Сервис AML проверки криптовалют

Traceer приносит ДОВЕРИЕ на крипто рынки самым эффективным путем.

Узнай больше

Знай свои транзакции!

Моментально проверьте любой BTC адрес или транзакцию

Попробуйте приложение Traceer!

Самое быстрое решение для проверки биткойн-адресов и транзакций. Дружественный интерфейс и мощная система обеспечивают высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяют вам больше не думать о проблемах мошенничества.

Просто установите его на свое мобильное устройство и проводите проверки в любом удобном месте!

Зачем проверять биткоины?

  • Bitcoin активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины Вы становитесь соучастником.

  • Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.

  • Тысячи сообщений о биржах, блокирующих подозрительные биткоины. Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.

Платформа для соответствия криптовалютному AML с полным набором инструментов для мониторинга мошенничества

Дружественный UX, подкрепленный мощными процедурами Know Your Transaction (KYT), обеспечивает высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяет вам больше не думать о проблемах мошенничества.

Помогаем Вам быть на шаг впереди!

  • Вдвое больше возможностей поймать фрод

    Мы объединяем искусственный интеллект и экспертов в гибридном подходе, выявляя больше мошенничества, чем любой другой метод

  • Не оставляйте шансов плохим биткойнам

    Выполняйте проверки каждый раз, когда вы торгуете или получаете биткоины, чтобы устранить риск фрода

  • Облачное и масштабируемое решение

    Масштабируйтесь за секунды, не останавливая ваши операции. Выберите SaaS, предназначенное для полной интеграции в ваш технологический стек