Сервис AML проверки криптовалют
Traceer приносит ДОВЕРИЕ на крипто рынки самым эффективным путем.
Моментально проверьте любой BTC адрес или транзакцию
Попробуйте приложение Traceer!
Самое быстрое решение для проверки биткойн-адресов и транзакций. Дружественный интерфейс и мощная система обеспечивают высочайший уровень соответствия требованиям законодательства и позволяют вам больше не думать о проблемах мошенничества.
Просто установите его на свое мобильное устройство и проводите проверки в любом удобном месте!
Зачем проверять биткоины?
Bitcoin активно используется в качестве способа оплаты за наркотики, оружие и другую незаконную деятельность. Покупая грязные биткоины Вы становитесь соучастником.
Рекомендации ФАТФ, а также AMLD5, вступившие в силу 10 января 2020 года, обязывают все биржи проверять источники происхождения криптовалюты и блокировать подозрительные средства.
Тысячи сообщений о биржах, блокирующих подозрительные биткоины. Делайте проверки каждый раз, когда вы торгуете, и это снизит риск блокирования и потери биткоинов.
Traceer for business
Traceer AML / KYT Compliance is a powerful Bitcoin verification tool for business. In-depth real-time bitcoin verification of compliance with anti-money laundering legislation. A flexible approach that meets the needs of crypto companies, financial institutions and investigators.
Learn more
Помогаем Вам быть на шаг впереди!
- Вдвое больше возможностей поймать фрод
Мы объединяем искусственный интеллект и экспертов в гибридном подходе, выявляя больше мошенничества, чем любой другой метод
- Не оставляйте шансов плохим биткойнам
Выполняйте проверки каждый раз, когда вы торгуете или получаете биткоины, чтобы устранить риск фрода
- Облачное и масштабируемое решение
Масштабируйтесь за секунды, не останавливая ваши операции. Выберите SaaS, предназначенное для полной интеграции в ваш технологический стек
Investigations
Investigate illegal cryptocurrency activities with Traceer. Whether it's crime, fraud or trafficking in illicit goods, criminals can no longer feel comfortable using bitcoin as a cover. Traceer actively uses identification traces from other ecosystems to de-anonymize criminals.
Learn more